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投注项2·虚列补贴套取地勘资金、私设小金库、重复发年终奖…… 云南省煤炭地勘院 5名高管同堂受审

投注项2·虚列补贴套取地勘资金、私设小金库、重复发年终奖…… 云南省煤炭地勘院 5名高管同堂受审

投注项2,云南省煤炭地质勘察院原院长张名泉、党委书记刘蒙、副院长赵学民、财务人员宋闻丹以及经管科科长王基生等5名事业单位高管,虚列补贴套取国家地勘资金,先后套取地勘资金2000多万元,然后将套取的地勘资金放在省煤炭地质勘察院私设的小金库里,并用小金库给职工重复发放年终奖,导致国家利益遭受重大损失。同时,公诉机关还指控张名泉利用职务便利,收受他人贿赂440万元。前日,昆明中院公开审理了此案。

2009年4月,张名泉、赵学民在办理某煤矿探矿权转让事宜过程中,要求受让方将转让款中3325000元转入省煤炭地质勘察院私自设立的账外资金账户中。

2012年起至案发,在管理使用国家地勘资金过程中,张名泉、刘蒙违反资金使用管理办法,不按规定上交结余资金,安排宋闻丹、王基生采用提高钻孔单价、虚列补贴等方式制作虚假结算单,套取地勘资金,经云南公正司法鉴定中心鉴定:省煤炭地质勘察院从镇雄县某煤矿、丽江煤炭资源重点勘察等数个地勘资金项目中,共套取地勘资金13460362.49元存入云南省煤炭地质勘察院账外资金账户中,导致地勘资金遭受重大损失。

张名泉、刘蒙、赵学民身为单位领导,商议以发放年终奖的名义,将账外资金分给个人。2005年8月至2014年8月,省煤炭地质勘察院从账外资金中,为领导班子及中层以上干部发放奖金、过节费3856127.57元。其中,从2008年至2011年,赵学民任省煤炭地质勘察院副院长期间,发放奖金、过节费1019827.57元。

2009年,张名泉在煤炭探矿权转让工作中,利用职务上的便利,先后收受他人财物410万元,为他人谋取利益。

2013年6月,宋闻丹将账外资金借款给马某100万元,并按每月17%的利率收取利息。

公诉机关认为:张名泉、刘蒙、宋闻丹、王基生滥用职权,致使国家利益遭受重大损失,其行为应当以滥用职权罪追究刑事责任;张名泉、赵学民滥用职权,致使事业单位遭受严重损失,国家利益遭受重大损失,应当以事业单位人员滥用职权罪追究刑事责任;云南省煤炭地质勘察院违反国家规定,以单位名义将国有资产私分给个人,数额较大,张名泉、刘蒙、赵学民为直接负责的主管人员,应当以私分国有资产罪追究刑事责任;张名泉身为国家工作人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,收受他人财物410万元,应当以受贿罪追究刑事责任;宋闻丹利用职务上的便利,挪用公款,数额较大,进行盈利活动,应当以挪用公款罪追究刑事责任。

同时,昆明市检察院追加起诉决定,2008年,张名泉利用担任省煤炭地质勘察院院长职务便利,在省煤炭地质勘察院与昆明某矿业公司进行富源县某煤矿探矿权转让中,收受昆明某矿业公司实际控制人王某给予的30万元,并为其谋取利益。

庭审实录

王基生:没想到套出资金2000多万元

法庭上,王基生说,他负责工资发放和劳保采购。对指控的事实和罪名都没有意见。

公诉人问:你们是如何套取国家地勘资金的呢?王基生说,他们是按照低于国家预算标准10%的价格进行套取,地勘资金是国家拨款专项资金,每年拨付多少,是根据项目立项后再确定,国家就会有专门的拨款作为地勘资金。

王基生说,项目快完工时,张名泉就安排他以实际发生工程量,再乘以单价,还要低于国家预算标准10%的价格来做,以个人名义开了银行卡,这些钱都存在个人卡里,这张银行卡由他保管,密码是宋闻丹保管,他也没想到银行卡上有2000多万元。套取专项资金,主要是在工程单价上造假。

小金库里的钱是如何使用的呢?王基生说,2012年年终考核时,拿出120万元给中层以上干部发放;2013年年终考核时,又拿出了160万元发给中层以上干部,同时还奖励了部分优秀职工。

实际上,省煤炭地质勘察院从单位账上已经发放了相应的年终奖。王基生说,院长(张名泉)、还有地质勘察院其他领导也在场,就提出地勘院效益不错,员工们也很辛苦,又从小金库里拿出钱来再发了一次年终奖。

宋闻丹:拿小金库中100万元出去放贷

宋闻丹说,她对指控的事实和罪名都没有意见。套取地勘资金是从2010年直到案发时,套取国家地勘资金是张名泉、刘蒙、赵学民等院领导决定的。小金库的钱来源主要是虚列地勘资金。小金库的钱花销,主要用在职工餐厅补助、员工年终奖、绩效考核奖励。

宋闻丹说,她在管理小金库过程中,为了让小金库里的钱收益更高一些,就把小金库里100万元借给马某,按月利率17%支付利息,两个月后就把这笔款还进小金库里。另外,她还挪用了15万元给其弟弟周转急用,1个多月就返还了。

赵学民:案发后退赃15万元

赵学民说,他对指控事实没有异议。案发后,他退赃15万元。

刘蒙:案发后退赃35万元

刘蒙说,他对指控的事实没有意见。在他到地勘院任职前,地勘院就设立了小金库。对于职工及中层以上领导干部制定了考评标准,中层领导年终奖按照职工平均工资的1倍,院领导按照2倍来发放。案发后,年终奖退赃款35万元。

张名泉:不好处理的账走小金库方便

张名泉说,设小金库是他提议的,经过地勘院领导班子集体同意的。后来,相关部门专门清理过小金库,他觉得地勘院赚点钱也不容易,舍不得把小金库里的钱上交。他就提议,让财务人员开成个人账户,把小金库里的钱转存到个人账户里。

对于设小金库一事,张名泉说,设立小金库,过年过节,给职工发点过节费,一些不好处理的账,都是走小金库,这样方便。

张名泉说,公诉机关指控他受贿400万元,他认为不是受贿,这些钱是代朋友刘某收的。法官当庭质问张名泉,你所说的代刘某收的,刘某都已经去世了,咋个还会为一个死人代收呢?还有一张10万元银行卡的贿赂,张名泉也没有意见。对指控30万元的受贿,张名泉没有异议。

本案将择日宣判。


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