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申博太阳城娱乐平台欢迎您·20岁小年轻银行流水高达6个亿,多个老板被邀请境外投资,五星级酒店免费吃住玩……警方一查有大猫腻!

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申博太阳城娱乐平台欢迎您,短短一两个月银行卡流水,动辄几千万甚至上亿,开户的多是20岁出头的年轻人。

这一不寻常的现象,引起了温州人民银行反洗钱中心的关注,线索移交到永嘉警方。

随着5个月的侦查,永嘉警方透过一张张银行卡,挖掘出了一条通过境外的赌博链条。

近日,警方先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿。

温州老板被朋友邀去境外投资

全程接送、五星级酒店吃住玩全免费

“我是完全没有想到,这一趟投资居然付出了几百万的代价!”来自温州的企业家丁老板说。

他生意做的不错,平时生意场上朋友也多。

2018年,在一次聚会上他和一个朋友陈某谈了投资事宜。一段时间后,这个在东南亚投资做生意的陈某就打来电话,邀请他到东南亚地区投资,全程一条龙接待。

刚好有空,又想扩大生意的丁老板,没多想就答应了下来。

到了某国家后,他被陈某安排进一家五星级大酒店,吃住免费一条龙服务,对方很是热情。

但所谓的投资,陈某一直没有提及,倒是带着他去入住的酒店的赌场玩。

住的酒店 通讯员 图

这一玩就让丁某后悔不已,身上带的资金输了精光,还向身边贷款的小弟借了不少赌资。

到最后,丁老板自己都不知道输了多少钱。粗略一算,大概几百万输掉了。

酒店内部环境 通讯员 图

酒店内部环境 通讯员 图

后悔不已的丁某,也无暇顾及所谓的投资,马上跑回了国。

“这边很好玩,你过来玩”、“在国内赌不安全,来这里很安全”、“这边我们全程接送,五星级酒店吃住玩全免”……

据警方侦查:就这样,熟人拖熟人、朋友叫朋友。最终结果,多个老板和喜欢赌博的人,被人通过这种方式引诱到境外的赌场赌博。

结局都一样:每个人都输个精光背一屁股债跑回温州。

20来岁年轻人银行流水高达6亿

民警一查有大猫腻!

2018年8月,永嘉警方就案件介入调查。

民警发现,这批永嘉籍银行卡交易异常,银行卡的户主,大部分是20来岁的年轻人,流水金额惊人:高达6亿。

原本以为是洗钱,但随着警方侦查的深入,一条通往国外的赌博链条慢慢浮现。

收购银行卡、客户接待部、赌资结算刷卡部……由国内直通东南亚地区。涉案金额之大,人员之多,令民警震惊。

经过5个多月的侦查,近日,趁这些境外赌场的工作人员回国之际,民警突然采取行动,一举抓获犯罪嫌疑人36人。

被抓的有温州的陈某某两兄弟,兄弟俩原本开着一家金融服务公司,但生意一般。

一天,有朋友向兄弟俩透露一条财路:东南亚的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,他们可以收购银行卡来赚钱。

朋友说,而银行卡收购的价格,一张卡能赚几千块,简单方便轻松来钱快。

陈某某两兄弟马上干了起来,他们的目标是来公司办理贷款业务的客户,还有网吧里的小年轻人。

短短个把月,兄弟俩就收进50余张银行卡,收益十多万。明知对方用于赌博还为其提供便利,陈某某两兄弟被警方抓获。

“我以为不在中国就没事”,其中一个嫌疑人潘某表示。

潘某是被人介绍到赌场刷卡部负责赌资结算的,也负责联系客户。

对于他来说,赌资刷卡越多,收入也越高。直到被抓,他才后悔了。

警方提醒说:不论线上还是线下,赌博均是违法行为。开设赌场的不论国内或国外,也均要为自己的行为付出代价。


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